證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-034
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、董事會會議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年6月27日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號智慧山南塔16層會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會第七次會議生態(tài)景觀 。會議通知已于2025年6月20日通過電子郵件及電話等方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事5人，實際出席董事5人。本次會議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過生態(tài)景觀 了《關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于不向下修正“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》生態(tài)景觀 。
三、備查文件
1、第四屆董事會第七次會議決議；
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年6月27日
證券代碼：002887 證券簡稱：綠茵生態(tài) 公告編號：2025-035
債券代碼：127034 債券簡稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于不向下修正“綠茵轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股價格的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
重要內(nèi)容提示：
● 截至2025年6月27日，天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價觸發(fā)“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款生態(tài)景觀 。
● 經(jīng)公司第四屆董事會第七次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即2025年6月30日-2025年9月29日），如再次觸發(fā)“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案生態(tài)景觀 。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]197號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司于2021年4月30日向社會公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券712萬張，每張面值為人民幣100元，共計募集資金71,200萬元，并于2021年5月28日在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“綠茵轉(zhuǎn)債”，債券代碼：127034生態(tài)景觀 。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“綠茵轉(zhuǎn)債”自2021年11月11日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為12.38元/股生態(tài)景觀 。
2023年5月19日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》生態(tài)景觀 。2023年5月25日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于因2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2023-029），自2023年5月31日起，綠茵轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為12.04元/股。
2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年度利潤分配預(yù)案》生態(tài)景觀 。2024年5月27日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于因2023年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-040），自2024年5月31日起，綠茵轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為11.79元/股。
2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷回購股份并減少公司注冊資本的議案》生態(tài)景觀 。2024年6月12日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于回購股份注銷調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2024-048），自2024年6月12日起，綠茵轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為11.76元/股。
2025年5月19日，公司召開2024年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配預(yù)案》生態(tài)景觀 。2025年5月29日，公司在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于因2024年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2025-029），自2025年6月6日起，綠茵轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為11.51元/股。
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的具體內(nèi)容
根據(jù)募集說明書的相關(guān)條款規(guī)定：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決生態(tài)景觀 。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。若在前二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算?！?/p>
公司股價自2025年6月16日至2025年6月27日期間，出現(xiàn)連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 85%（即9.78元/股）的情形，已觸發(fā)“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款生態(tài)景觀 。
鑒于近期公司股價受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)變化、市場調(diào)整等諸多因素的影響出現(xiàn)了較大波動，當(dāng)前公司股價未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值，且與轉(zhuǎn)股價格存在一定差距，公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者利益、明確投資者預(yù)期，公司于2025年6月27日召開第四屆董事會第七會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價格的議案》生態(tài)景觀 。
公司董事會決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)（即2025年6月30日-2025年9月29日），如再次觸發(fā)“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案生態(tài)景觀 。在此期間之后，若再次觸發(fā)“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“綠茵轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正權(quán)利。
“綠茵轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期限為2021年11月11日至2027年4月29日，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會
2025年6月27日