來(lái)源：上海證券報(bào)
證券代碼：002887 證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài) 公告編號(hào)：2025-039
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文生態(tài)景觀 。
所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議生態(tài)景觀 。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□適用 √不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□適用 √不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本生態(tài)景觀 。
董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡(jiǎn)介
2、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是 √否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更生態(tài)景觀 。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□適用 √不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更生態(tài)景觀 。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況生態(tài)景觀 。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1） 債券基本信息
（2） 截至報(bào)告期末的財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬(wàn)元
三、重要事項(xiàng)
無(wú)
證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2025-037
債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月28日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號(hào)智慧山南塔16層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議生態(tài)景觀 。會(huì)議通知已于2025年8月15日通過(guò)電子郵件及電話等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事5人，實(shí)際出席董事5人。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于公司〈2025年半年度報(bào)告〉及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報(bào)告》及摘要生態(tài)景觀 。
2、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》生態(tài)景觀 。
該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議生態(tài)景觀 。
3、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止，同時(shí)《公司章程》及其他公司治理制度中與監(jiān)事會(huì)相關(guān)的條款亦作出相應(yīng)修訂生態(tài)景觀 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)()上披露的相關(guān)公告。
該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議生態(tài)景觀 。
4、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則并辦理工商備案登記的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（月）生態(tài)景觀 。
該議案尚需提交2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議生態(tài)景觀 。
5、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于新增及修訂公司部分管理制度的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于修訂〈公司章程〉、新增及修訂部分管理制度的公告》生態(tài)景觀 。
6、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》生態(tài)景觀 。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其生態(tài)景觀 他文件；
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年8月28日
證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2025-038
債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月28日在天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)開華道20號(hào)智慧山南塔16層會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議通知已于2025年8月15日通過(guò)電子郵件及電話方式發(fā)出生態(tài)景觀 。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于公司〈2025年半年度報(bào)告〉及摘要的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年半年度報(bào)告》及摘要生態(tài)景觀 。
2、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》生態(tài)景觀 。
3、審議并通過(guò)生態(tài)景觀 了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票生態(tài)景觀 。
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止，同時(shí)《公司章程》及其他公司治理制度中與監(jiān)事會(huì)相關(guān)的條款亦作出相應(yīng)修訂生態(tài)景觀 。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)()上披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2025年8月28日
證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài)公告編號(hào)：2025-041
債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月28日召開的第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)生態(tài)景觀 。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說(shuō)明
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)與能力，已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)生態(tài)景觀 。在擔(dān)任公司以往年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所恪盡職守，遵循了獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，具備良好的專業(yè)勝任能力。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，公司董事會(huì)同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司董事會(huì)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2025年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定其年度審計(jì)費(fèi)用。
二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
1、基本信息
機(jī)構(gòu)名稱：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)）
組織形式：特殊普通合伙
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號(hào)院7號(hào)樓1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人數(shù)量：150人
截至2024年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：887人生態(tài)景觀 ，其中：簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：404人
2024年度業(yè)務(wù)總收入：210,734.12萬(wàn)元
2024年度審計(jì)業(yè)務(wù)收入：189,880.76萬(wàn)元
2024年度證券業(yè)務(wù)收入：80,472.37萬(wàn)元
2024年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：112
主要行業(yè)：制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)
2024年度上市公司年報(bào)審計(jì)收費(fèi)總額：12,475.47萬(wàn)元
本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：2家
2、投資者保護(hù)能力生態(tài)景觀 。
已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣8億元生態(tài)景觀 。職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為涉訴并承擔(dān)民事責(zé)任的案件為：投資者與奧瑞德光電股份有限公司、大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案生態(tài)景觀 。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為共同被告，被判決在奧瑞德賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)5%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分生效判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案不影響大華所正常經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)大華所造成重大風(fēng)險(xiǎn)。投資者與東方金鈺股份有限公司、大華所證券虛假陳述責(zé)任糾紛系列案。大華所作為共同被告，被判決在東方金鈺賠償責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)60%連帶賠償責(zé)任。目前，該系列案大部分判決已履行完畢，大華所將積極配合執(zhí)行法院履行后續(xù)生效判決，該系列案賠付總金額很小，不影響大華所正常經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)大華所造成重大風(fēng)險(xiǎn)。
3、誠(chéng)信記錄生態(tài)景觀 。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監(jiān)督管理措施47次、自律監(jiān)管措施8次、紀(jì)律處分3次；50名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監(jiān)督管理措施28次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分5次生態(tài)景觀 。
（二）項(xiàng)目信息
1、基本信息生態(tài)景觀 。
項(xiàng)目合伙人：姓名李洪儀，2004年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2024年12月開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告情況6家生態(tài)景觀 。
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：姓名竇良穎，2020年9月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2013年7月開始從事上市公司審計(jì)，2020年9月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告情況1家生態(tài)景觀 。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：姓名王忻，1999年6月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1997年開始從事上市公司審計(jì)，2012年2月開始在大華所執(zhí)業(yè)，2025年開始為本公司提供復(fù)核工作；近三年承做或復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告超過(guò)10家次生態(tài)景觀 。
2、誠(chéng)信記錄生態(tài)景觀 。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分生態(tài)景觀 。
3、獨(dú)立性生態(tài)景觀 。
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人能夠在執(zhí)行本項(xiàng)目審計(jì)工作時(shí)保持獨(dú)立性生態(tài)景觀 。
4、審計(jì)收費(fèi)生態(tài)景觀 。
公司審計(jì)費(fèi)用是根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根 據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 最終協(xié)商確定生態(tài)景觀 。提請(qǐng)股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)和市 場(chǎng)行情等因素與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2025年度審計(jì)費(fèi)用。
三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)意見
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)查閱了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照，相關(guān)信息和誠(chéng)信記錄，認(rèn)可大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力生態(tài)景觀 。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并提交公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議。
（二）獨(dú)立董事專門會(huì)議的審查意見
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司
審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)生態(tài)景觀 ，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并進(jìn)行各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)
務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中生態(tài)景觀 ，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，具備良好的職業(yè)操
守和履職能力，能夠滿足公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)的工作要求生態(tài)景觀 。續(xù)聘該審計(jì)機(jī)構(gòu)
能夠保證審計(jì)工作的質(zhì)量生態(tài)景觀 ，保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于保護(hù)上市公
司及其他股東尤其是中小股東利益生態(tài)景觀 。因此，我們一致同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）為公司2025年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)生態(tài)景觀 。
（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議情況
公司于2025年8月28日召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議生態(tài)景觀 。
公司于2025年8月28日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2025年度審計(jì)機(jī)構(gòu)生態(tài)景觀 。
四、報(bào)備文件
1、第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事專門會(huì)議的審查意見生態(tài)景觀 。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年8月28日
證券代碼：002887證券簡(jiǎn)稱：綠茵生態(tài) 公告編號(hào)：2025-042
債券代碼：127034 債券簡(jiǎn)稱：綠茵轉(zhuǎn)債
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》、新增
及修訂部分管理制度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年8月28日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于取消公司監(jiān)事會(huì)的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉及相關(guān)議事規(guī)則并辦理工商備案登記的議案》及《關(guān)于新增及修訂公司部分管理制度的議案》，前述議案及部分公司管理制度尚需提交公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議生態(tài)景觀 ?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則的情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《上市公司章程指引》《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實(shí)施相關(guān)過(guò)渡期安排》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使生態(tài)景觀 。同時(shí)，《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等監(jiān)事會(huì)相關(guān)制度相應(yīng)廢止，《天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司章程》 （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）及其他公司治理制度中與監(jiān)事會(huì)相關(guān)的條款亦作出相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件（因刪除和新增條款導(dǎo)致原有條款序號(hào)發(fā)生變化（包括引用的各條款序號(hào)），以及個(gè)別數(shù)字符號(hào)的語(yǔ)體轉(zhuǎn)換、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)變化、目錄頁(yè)碼變更等，在不涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變的情況下，未再逐項(xiàng)列示）。同時(shí)，對(duì)《公司章程》附件《股東會(huì)議事規(guī)則》（原文件名稱為“《股東大會(huì)議事規(guī)則》”）《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。
上述修訂事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，尚需提交公司股東會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及/或其授權(quán)人士，為辦理《公司章程》備案、取消監(jiān)事會(huì)等相關(guān)事項(xiàng)，向市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他相關(guān)部門辦理登記、備案等事宜，授權(quán)期限自相關(guān)議案經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)之日起，至相關(guān)登記、備案辦理完畢之日止生態(tài)景觀 。修訂后的《公司章程》《股東會(huì)議事規(guī)則》及《董事會(huì)議事規(guī)則》于同日在巨潮資訊網(wǎng)（）予以披露。
二、關(guān)于新增及修訂部分管理制度的情況
為更好地完善公司治理生態(tài)景觀 ，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合《公司法》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的修訂，取消公司監(jiān)事會(huì)的安排及公司日常經(jīng)營(yíng)情況，公司新增及修訂了部分管理制度，具體情況詳見下表：
上述新增及修訂的管理制度已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，部分制度尚需股東會(huì)審議通過(guò)后生效生態(tài)景觀 。上述新增及修訂后的管理制度全文于同日在巨潮資訊網(wǎng) （）予以披露。
特此公告生態(tài)景觀 。
天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司
董事會(huì)
2025年8月28日